Atenção: O Itaú não quer que você saiba que ele praticou sonegação bilionária em SP e acusa presidente da CPI de violação de sigilo

A notícia andava sumida e muita gente que está lendo aqui e agora talvez não tenha nem sabido dela, que publiquei aqui em 7 de dezembro do ano passado.

O Itaú recebeu uma multa de R$ 3,8 bilhões da prefeitura de São Paulo por sonegação de impostos. As provas são robustas, segundo a CPI da Sonegação e a Secretaria Municipal de Fazenda do município.

O que o Itaú fez durante anos, segundo a CPI e a Secretaria, foi realizar toda a operação administrativa do cartão Itaú no município de Poá. Lá trabalhariam todos os seus diretores, altos funcionários e dirigentes. Só que não. Muitos confessaram à CPI que nunca puseram os pés em Poá. Todos trabalhavam mesmo na capital.

Com isso, o Itaú teria sonegado bilhões em impostos devidos à capital paulista. Sonegação que lhe valeu a multa bilionária.

O presidente da CPI, vereador Ricardo Nunes (MDB), veio a público com a notícia, que, na época, foi divulgada pela imprensa de São Paulo. Depois, silêncio.

E nesse silêncio ficaria, pois o Itaú é o maior banco do país e um dos maiores anunciantes, não fosse o próprio Itaú abrir inquérito policial contra o vereador por esse ter publicizado o resultado da CPI da Câmara de São Paulo.

"O Itaú Unibanco entende que a conduta do vereador Ricardo Nunes, que divulgou publicamente a existência de autuação fiscal, pode constituir violação de sigilo fiscal do banco. Dessa forma, o Itaú representou o fato às autoridades competentes para que façam as apurações necessárias", disse o banco, por meio da assessoria de imprensa. [Folha]

Já o Blog do Mello refresca sua memória e dá os links do que publicou sobre o assunto aqui:

• Itaú montou organização criminosa para fraudar bilhões em impostos, diz CPI
• Sonegação do Itaú. Denúncia não é apenas da CPI. Secretaria de Fazenda de SP aponta sonegação de R$ 3,8 bilhões
• Jornal Nacional dá 4' a denúncia requentada de Lulinha e nem uma nota para fraude tribilionária do Itaú 

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Itaú montou organização criminosa para fraudar bilhões em impostos, diz CPI

CPI de Câmara Municipal de São Paulo flagra sonegação bilionário do Itaú

A CPI da Sonegação Tributária da Câmara de São Paulo lançou a isca de uma minhoca e alcançou um tubarão. Daqueles gigantes. Simplesmente o maior banco brasileiro. O Itaú, que teve lucro de 7,15 bilhões de reais, no terceiro trimestre de 2019.

Agora, a CPI mostra que parte dos lucros do banco vem de fraude fiscal bilionária.É o que revela reportagem de Guilherme Seto, publicada na Folha.

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) de sonegação tributária, realizada na Câmara Municipal de São Paulo, pede o indiciamento de 97 diretores do banco Itaú (e de empresas do grupo) por organização criminosa, crime contra a ordem tributária e falsidade ideológica.
O relatório final da CPI, concluído nesta quinta-feira (5), também solicita o bloqueio de bens dos indiciados.
A comissão encaminhará seu relatório e todo o material levantado para o Ministério Público do Estado de São Paulo com o pedido de que os representantes do banco respondam criminalmente pelas ilegalidades nas quais teriam incorrido de acordo com o grupo de vereadores.
(...)
Em novembro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), multou o banco Itaú em R$ 3,8 bilhões por suposta fraude fiscal com base nas descobertas feitas pela CPI.
Relatório da prefeitura afirma que o banco “adotou, durante o período fiscalizado, intencionalmente a prática de simulação do seu estabelecimento no município de Poá atribuindo a uma modesta estrutura criada simplesmente para parecer operacional, o local de prestação de serviços”.
Segundo a prefeitura, o banco deixou de pagar ISS (Imposto Sobre Serviços), entre outros.
Presidente da CPI, o vereador Ricardo Nunes afirma que não seria possível organizar um esquema de sonegação fiscal de valores bilionários sem que a alta administração do Itaú tivesse conhecimento das operações. Por isso, ele sugere que havia uma organização criminosa com o objetivo de sonegar impostos da capital paulista.
"Havia dezenas de CNPJs do Itaú no mesmo endereço em Poá. Isso não é feito por acaso e não é feito sem que o alto escalão da organização saiba o que está sendo realizado. Foi tudo pensado para que a sonegação fiscal tivesse sucesso e assim eles pagassem menos impostos", diz Nunes.
"A comissão teve êxito porque foi atrás do espaço de decisão de onde partiram as ordens para a sonegação, ou seja, foi atrás dos executivos de alta patente, que estavam em São Paulo e não em Poá. Foi por isso que ela conseguiu recuperar valores bilionários para a cidade e, agora, propor um caminho para que ela continue a ter efeito com a ação do Ministério Público", diz o vereador Eduardo Tuma, do PSDB, presidente da Câmara e proponente da CPI.

A CPI descobriu também a existência de diretores fantasmas, criados pelo Itaú.

Sobre falsidade ideológica, o relatório da CPI cruza atas de assembleias assinadas por diretores de empresas do grupo Itaú relativas a reuniões em Poá e depoimentos dos mesmos diretores à CPI nos quais eles teriam afirmado que nunca estiveram nesse município.

Esta foi apenas uma descoberta da CPI e relacionada apenas a um banco em uma cidade. Imaginem uma investigação abrangente sobre os bancos, quantos outros não seriam flagrados na mesma mutreta por todo o país.

O Itaú mesmo, teria usado o esquema apenas em São Paulo, Poá?

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